Incluido desde el plan Starter
El problema que resuelve
Los respaldos del cumplimiento suelen vivir dispersos en carpetas de red y correos. Cuando llega una revisión, reunir la evidencia de cada cliente toma días.
Cómo funciona
- Anexas documentos (PDF y respaldos) directamente al expediente de cada cliente.
- Los resultados de verificaciones PLAFT y datos de la Superintendencia se archivan como evidencia.
- La documentación se retiene según el requerimiento regulatorio.
Beneficios
- Expediente completo por cliente en un lugar.
- Evidencia lista para auditoría.
- Sin carpetas de red ni correos perdidos.
Preguntas frecuentes
¿Qué puedo guardar en el expediente del cliente?
PDFs y respaldos como cédulas, documentos de la Superintendencia, formularios KYC y resultados de las verificaciones PLAFT. Todo queda ligado al cliente y retenido según el requerimiento regulatorio.