Ya disponible para notarías: registra escrituras e intervinientes y genera tu reporte UAFE en minutos.
La plataforma para los sujetos obligados ante la UAFE en Ecuador, sea cual sea tu sector —inmobiliarias, constructoras, concesionarios, notarías, agencias de turismo y abogados y servicios legales y societarios—. Genera tu reporte del mes con un click, validado y listo para el SISLAFT. Cumple sin susto.
Y mucho más que reportes: debida diligencia y verificaciones PLAFT, monitoreo continuo, matriz de riesgo, firma electrónica y el Módulo de Cumplimiento —IAOC y manual de prevención—, en una sola plataforma. Con Ocelot IA, el copiloto del oficial de cumplimiento, en camino.
¿Qué tan expuesta está tu empresa al lavado de activos?
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Panel de cumplimiento
Al díaValidado y listo para el SISLAFT · sin rechazos
Un Oficial de Cumplimiento cuenta cómo genera su reporte UAFE del mes en minutos con OCELOT-UAFE.
“Ocelot me da la capacidad de generar todos los archivos necesarios para declarar dentro del plazo… con mayor tranquilidad.”
Dr. Juan Francisco Vargas Rivadeneira
Oficial de Cumplimiento · Inmocontacto
Inmobiliarias, constructoras, concesionarios, notarías, agencias de turismo y abogados y servicios legales y societarios —sujetos obligados ante la UAFE— ya cumplen sin susto con OCELOT-UAFE.
Cliente piloto
INMOCONTACTO
Quito · 4 proyectos activos
Corte de abril 2026: su reporte del mes generado y aceptado en el SISLAFT al primer intento, sin un solo rechazo. La misma base que hoy usan sujetos obligados de todos los sectores.
De conocer a tu cliente a presentar en el SISLAFT, sin salir de la plataforma ni pelear con formatos.
Todo conectado en una sola plataforma — sin macros, sin consultor, sin pelear con formatos.
Registras a tus clientes, accionistas, empleados y proveedores, y la plataforma arma el expediente KYC, valida su identidad y los coteja contra listas de sanciones y PEP.
Calcula la matriz de riesgo por tipo de vinculado —con el motor asistido— y monitorea de forma continua, avisándote de señales como estructuración o anillos de terceros.
Genera los reportes del período (RESU, ROS, NO-ROS) en el formato exacto que exige la UAFE, con firma electrónica y expedientes listos para presentar y cargar en el SISLAFT.
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Respóndelo en 60 segundos. Solo preguntamos sobre tu empresa —nunca datos de tus clientes— y te damos tu nivel de exposición al instante.
8 preguntas rápidas · resultado inmediato · sin compromiso.
No pedimos datos de tus clientes. Respondes solo sobre tu empresa.
Diseñado desde cero para sujetos obligados ante la UAFE, sea cual sea tu sector —inmobiliarias, constructoras, concesionarios, notarías, agencias de turismo y abogados y servicios legales y societarios—. Cada función responde a un dolor real del oficial de cumplimiento.
Cédula con módulo 10, RUC válido, provincia 01–24/30/50, catálogos UAFE oficiales. Si algo está mal, no te dejamos descargar.
Reportes con el formato exacto que exige la UAFE según tu sector —CLI, OPR y TRA en inmobiliario, el RESU en vehículos, el INT y TRA en notarías—: fechas correctas, hojas y columnas donde deben ir e identificaciones preservadas como texto.
¿Ya tienes tu data en planillas? Súbela con la plantilla en modo de prueba primero, valida los conteos y luego confirma. Disponible desde el plan Starter.
Cuenta regresiva al cierre UAFE, indicadores en vivo, expedientes incompletos, alertas RESU sobre USD 10.000 y mapa por provincia.
Cartera por proyecto, antigüedad de transacciones, contratos por vendedor. Exportación a CSV para llevar los números al directorio.
Quién hizo qué, cuándo y desde dónde. Capturas del antes y el después de cada cambio operativo, retenidas por requerimiento UAFE.
Tu grupo opera varias razones sociales sin mezclar data. Cada empresa con su subdominio, su entidad reportante y su código UAFE.
Hecho para el cumplimiento: encriptación, política de contraseñas estricta, bloqueo tras intentos fallidos, control de roles, copias automáticas. Tranquilidad de origen.
Chequeos contra Fiscalía, Interpol, Judicial, OFAC, SERCOP, SRI y SENESCYT desde el expediente del cliente. Disponible desde el plan Pro.
Cuando una parte es persona jurídica, escribe su RUC y traemos su razón social, accionistas, administradores y beneficiarios finales desde la Superintendencia de Compañías, con sus documentos archivados como evidencia.
Sea cual sea tu sector, agenda una demo de 20 minutos y te mostramos cómo generar tu reporte del mes con tu propia data. Gratis y sin tarjeta.
Prueba de 30 días gratis. Después eliges el plan que mejor se acomoda al tamaño de tu empresa. Cambia de plan en cualquier momento.
Acceso completo a toda la plataforma por 30 días, con tu data real.
Empresa pequeña que necesita cumplir UAFE sin susto.
El punto justo. Para sujetos obligados en crecimiento.
Grupos grandes con necesidades a medida.
Todos los planes incluyen: alojamiento, certificado SSL, respaldos diarios y actualizaciones automáticas.
IVA no incluido. Facturación electrónica con tu RUC.
A la izquierda, los enlaces oficiales de la UAFE que necesitas a la mano. A la derecha, lo último que mejoramos en OCELOT-UAFE.
Sitios oficiales de la UAFE y del Estado ecuatoriano.
Enlaces a sitios oficiales de terceros. OCELOT-UAFE no administra estos portales.
Lo último que mejoramos, en lenguaje claro.
Los portales del Estado se caen o bloquean consultas de vez en cuando, y hasta ahora eso dejaba al expediente sin la evidencia de esa fuente. Ya puedes consultar el portal de la Fiscalía por tu cuenta y registrar el PDF desde la misma tarjeta: queda en el historial, descargable y dentro del paquete de auditoría, igual que una consulta automática. Tu debida diligencia deja de depender de que un servicio externo esté disponible.
Publica tu propio formulario de captación, con tu logo y tus colores, y compártelo con un enlace, un código QR o incrustado en tu sitio web. Al escribir su identificación, el formulario trae el nombre del registro público. Cada solicitud llega ya verificada contra las listas y cae en una bandeja aparte: solo entra a tu cartera cuando alguien de tu equipo la toma, así puedes abrirlo al público sin que un envío cualquiera altere tus números.
Un complemento opcional que da una segunda lectura del riesgo de cada cliente: cruza los factores entre sí, confirma el resultado con un segundo método independiente y te lo explica en lenguaje claro, con un mapa de riesgo visual. Incluye un asistente que redacta la justificación para tu Oficial de Cumplimiento. No reemplaza tu matriz: el criterio final siempre es tuyo.
Envía una planilla por correo a un empleado, accionista o proveedor que aún no está registrado. Cuando responde, la herramienta crea su ficha y deja su solicitud lista en el expediente, sin capturar nada a mano, y llevas el registro de a quién enviaste y en qué estado va (enviada, vinculado o vencida).
Para las comercializadoras de vehículos: el autofinanciamiento ya vive en la herramienta. Cada empresa carga su propio formato de contrato, que se genera relleno con los datos reales del cliente y del plan, listo para imprimir, y cada contrato muestra su avance hasta la entrega.
Afinamos la comparación de nombres contra las listas de Personas Expuestas Políticamente y de sanciones: ahora evalúa nombre y apellidos por separado y exige una coincidencia real en varias partes, así las alertas que llegan a tu Oficial de Cumplimiento son mucho más certeras.
Si prestas servicios legales o societarios del Art. 2 —constituir o administrar sociedades, administrar fondos o bienes de un cliente, actuar como apoderado o proveer un domicilio—, ya puedes registrar cada servicio, armar el expediente del cliente, firmar su ficha y generar el ROS que exige la UAFE.
Si eres notaría, ya puedes registrar tus escrituras y las personas que intervienen en cada acto, y generar el reporte que la UAFE exige cada mes, sin armarlo a mano.
Cuando una de las partes es una empresa, escribe su RUC y la herramienta trae su razón social y su expediente (accionistas, administradores y beneficiarios finales) desde la Superintendencia de Compañías, y archiva sus documentos como respaldo de tu debida diligencia.
Es una persona natural o jurídica obligada a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador (UAFE) para prevenir el lavado de activos. En Ecuador son sujetos obligados, entre otros, las inmobiliarias y constructoras, los concesionarios o comercializadoras de vehículos, las notarías, las agencias de turismo y los abogados y servicios legales y societarios que realizan las actividades del Art. 2. Cada sector tiene sus propios reportes y plazos.
El reporte mensual de operaciones sobre el umbral (RESU) se envía dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes. El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) se remite dentro de cinco días desde que el oficial de cumplimiento toma conocimiento, según la Resolución UAFE-DG-2026-0007, vigente desde mayo de 2026.
Son los tres archivos que el sujeto obligado inmobiliario envía cada mes al SISLAFT: CLI lista los clientes con operaciones en el período, OPR las operaciones o contratos, y TRA las transacciones o pagos. Se nombran con el formato {TIPO}{CÓDIGO_REGISTRO}{FECHA_CORTE}.xlsx, donde el código es el de registro de tu empresa en la UAFE y la fecha de corte va como número en formato AAAAMMDD.
El SISLAFT es el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la UAFE: la plataforma donde los sujetos obligados cargan sus reportes mensuales. Un error de formato en los archivos CLI, OPR o TRA hace que el SISLAFT rechace el envío, por eso el formato exacto es crítico.
El RESU (Reporte de Operaciones o Transacciones Iguales o Superiores al Umbral Legal) aplica a operaciones de USD 10.000 o su equivalente en otras monedas. OCELOT-UAFE marca automáticamente las transacciones que alcanzan ese umbral para que el oficial de cumplimiento las revise antes de generar el reporte.
Los sujetos obligados ante la UAFE en Ecuador, entre ellos las inmobiliarias y constructoras que comercializan bienes raíces, los concesionarios o comercializadoras de vehículos, las notarías, las agencias de turismo y los abogados y servicios legales y societarios que realizan las actividades del Art. 2. Si tu actividad te obliga a reportar, debes designar un oficial de cumplimiento y enviar tus reportes a la UAFE.
Capturas clientes, contratos y transacciones en la plataforma con validaciones automáticas (cédula, RUC, cascada geográfica). Al cierre de mes das un clic y el sistema genera los archivos CLI, OPR y TRA con el formato exacto de la Resolución UAFE-DG-2021-0362, tras correr validaciones bloqueantes que evitan rechazos en el SISLAFT.
Súbela tal cual con nuestra plantilla de importación de 7 hojas. El sistema corre primero una validación de prueba que te muestra cuántos clientes, contratos y transacciones se importarían, qué fallaría y qué quedaría en cuarentena. Confirmas y migra todo en segundos.
Alojamiento en Cloudflare con SSL, base de datos PostgreSQL administrada, copias diarias, encriptación en tránsito y en reposo. Política de contraseñas estricta (mínimo 10 caracteres con mayúscula, dígito y símbolo), bloqueo tras 5 intentos fallidos y tokens de sesión rotativos.
Para una empresa con poca data (un proyecto o local, decenas de clientes), 1–2 horas: crear la empresa, configurar la entidad reportante, importar tu Excel y validar el primer corte. Para grupos con varias razones sociales y miles de transacciones históricas, 1–2 días con implementación asistida.
Sí. Correo en todos los planes, WhatsApp prioritario en Pro y soporte dedicado con acuerdo de nivel de servicio (SLA) en Enterprise. Acá no hablas con un robot — respondemos personas que conocen el producto.
Estamos al día con la Resolución UAFE-DG-2021-0362 y monitoreamos cambios. Si la UAFE emite una nueva resolución (como la 2026-0007 sobre ROS/NO ROS), la incorporamos sin costo adicional para los clientes activos.
Déjanos tus datos y te contactamos para coordinar tu demo y crear tu cuenta. En la prueba trabajas con tu data real: registra a tus clientes, haz la debida diligencia y genera tu reporte del mes —RESU, ROS o NO-ROS, según tu sector— con el formato exacto que exige la UAFE. Solo te toma un minuto.
