Incluido desde el plan Pro
El problema que resuelve
Calificar el riesgo con criterios que viven solo en la cabeza del oficial —o en un Excel aparte— hace que la evaluación sea inconsistente y difícil de justificar ante una revisión.
Cómo funciona
- Defines factores de riesgo y sus ponderaciones según tu política.
- La plataforma calcula la calificación de cada cliente y operación.
- El resultado alimenta el monitoreo continuo y las alertas.
Beneficios
- Calificación de riesgo consistente y justificable.
- Tu política, no una caja negra.
- Integrada con el monitoreo y las alertas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo definir mis propios factores de riesgo?
Sí. La matriz es parametrizable: configuras factores y ponderaciones según tu política de prevención para calificar clientes y operaciones de forma consistente, y el resultado alimenta el monitoreo continuo y las alertas.