Incluido desde el plan Pro
El problema que resuelve
La debida diligencia obliga a revisar a cada cliente contra múltiples listas. Hacerlo a mano, sitio por sitio, es lento, se olvida y no deja rastro auditable de que se hizo.
Cómo funciona
- Desde el expediente, lanzas las verificaciones sobre las listas relevantes en un solo flujo.
- Cada resultado queda archivado en el expediente como evidencia con su fecha.
Beneficios
- Debida diligencia en un flujo, no en ocho pestañas.
- Evidencia lista para una auditoría.
- Cobertura de las listas clave de PLAFT.
Preguntas frecuentes
¿Contra qué listas verifica?
Fiscalía, Interpol, Judicial, OFAC, SERCOP, SRI y SENESCYT, desde el expediente del cliente.